Банківські працівники на Львівщині привласнили понад мільйон гривень: справу передано до суду

На Львівщині викрили шахрайську схему, організовану працівниками одного з банків.

Поліцейські та співробітники СБУ встановили, що службовці без відома клієнтів перевипускали банківські картки, змінювали фінансові номери та привласнювали кошти. Загальна сума збитків перевищує 1 мільйон гривень, - повідомили у пресслужбі Науполіції у Львівській області.

Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими ГУНП області та працівниками обласного управління СБУ за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розкрили злочинну діяльність ще у січні 2024 року. Виявилося, що шестеро працівників банку, включаючи керівника відділення, організували незаконну схему упродовж 2023-2024 років.

Як працювала шахрайська схема

Зловмисники використовували персональні дані клієнтів, які можуть перебувати на тимчасово окупованих територіях або у південних і східних регіонах України. Вони змінювали фінансові телефонні номери клієнтів на підконтрольні, отримували доступ до інтернет-банкінгу, перевипускали картки й без їхнього відома здійснювали фінансові операції.

Щоб обійти перевірки, шахраї використовували програмні засоби для підміни фотографій клієнтів, створюючи враження їхньої особистої присутності у відділенні банку. Після перевипуску картки керівник відділення отримував її у касі та знімав гроші через банкомати або POS-термінали. За даними слідства, фігуранти заволоділи коштами з 19 банківських рахунків.

Розслідування та судовий процес

Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили чорнові записи з реквізитами клієнтів, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази. Досудове розслідування завершене, а обвинувальні акти вже передано до суду.

Підозрювані відповідатимуть за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися професійною діяльністю строком до 3 років.