Спроба на $22 700: на Львівщині викрили пасажирку з валізою "зеленого" кешу

В пункті пропуску «Рава-Руська - Хребенне», під час огляду Mercedes-Benz Sprinter, який прямував на виїзд з України смугою "зелений коридор», працівники митниці виявили значну суму незадекларованих валютних коштів.

Як з’ясувалося під час огляду авто, ода з пасажирок – громадянка України, намагалася вивезти 22700 доларів США, про які не вказала у декларації, - повідомила Львівська митниця 28 березня.

"За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч.1 ст. 471 МКУ. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 20 відсотків від суми, що перевищує дозволену законодавством України норму. Готівкові кошти громадянки, які не перевищують встановлений законом ліміт – 10 тис. євро в еквіваленті, були пропущені через митний кордон України. Валюту у розмірі 11 880 доларів США, яка перевищує дозволену норму для вивезення готівки, тимчасово вилучено, до розгляду справи в законному порядку", - йдеться у повідомленні.

У митниці нагадали, що під час виїзду з України для фізичних осіб-резидентів (громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі, тих, які тимчасово перебувають за кордоном) основною умовою переміщення валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро, є письмове декларування, а також надання таких документів:

• паспорт громадянина для виїзду за кордон;
• заповнена декларація про транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей (форма наведена у Додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. №203). Декларацію громадянин може заповнити ще до перетину кордону, навіть вдома.
• підтвердження зняття готівкових коштів з банківських рахунків особи, яка здійснює їх переміщення: квитанції про видачу готівки, чеки, сліп-чеки, платіжні інструкції про видачу готівки, на суму, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 Євро.

Крім того, у повідомленні звертули увагу: якщо у вищевказаних документах відсутня інформація про банківський рахунок (не плутати з картковим рахунком), з якого були зняті готівкові кошти та його приналежність особі, що здійснює транскордонне переміщення валюти, то: 

• необхідно надати довідку з банку про рух коштів з рахунком особи, яка допомагає ідентифікувати платіжну операцію за відповідною квитанцією, або виписку по рахунку (із зазначенням номеру банківської картки, коду авторизації, номеру отриманої квитанції);
• квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій (у випадку їх здійснення). Квитанції про зняття готівки дійсні протягом 90 днів з моменту їх зняття з рахунків.

Також митники наголошують: вивезти валютні цінності може лише та особа, з банківського рахунку якої було знято готівкові кошти.