Мониторинг обменников BestChange запустил новый инструмент для проверки криптовалютных адресов, направленный на выявление рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём (AML).
AML-анализатор, расположенный на сайте мониторинга, позволяет проверять криптовалютные адреса перед отправкой или получением средств, что помогает минимизировать риски взаимодействия с различными криптоактивами. Инструмент поддерживает различные криптоактивы, включая монеты, токены и наиболее популярные сети для токенов (ERC20, TRC20). В зависимости от полученных результатов, сервис автоматически предоставляет рекомендации, что облегчает процесс принятия решений. Интерфейс интуитивно понятен, что делает процесс проверки быстрым и удобным для всех пользователей.
- Для использования необходим лишь e-mail адрес с возможностью получать письма. Регистрация не требуются.
- Достаточно ввести криптоадрес, и система подберет потенциально подходящие криптоактивы, которые могли бы быть проверены.
- Весь процесс занимает не более 2х минут.
Криптовалютные сервисы обязаны выполнять требования международных финансовых регуляторов и проверять входящие транзакции на предмет наличия/отсутствия меток риска. Если криптоадрес имеет признаки прямых/косвенных подозрительных связей и/или различные метки риска, средства могут быть заморожены для проверки и проведения процедуры KYC (Know Your Customer), чтобы выяснить источник происхождения средств.
Команда BestChange рекомендует проверять криптоадреса перед отправкой средств. Проверка доступна за небольшую плату за одну проверку, а все последующие проверки ранее проверенного адреса — бесплатны. В отличие от других сервисов, ориентированных на оптовые проверки, AML-анализатор от BestChange предоставляет возможность индивидуальных проверок, что минимизирует для частных пользователей риски взаимодействия с криптоактивами.
Для удобства доступны следующие варианты оплаты, которые минимально обременяют пользователей комиссиями:
- Tron TRX
- Bitcoin Lightning
- Volet USD
- Payeer USD
В будущем планируется расширить список доступных способов оплаты для осуществления проверки.
Проверка с помощью AML-анализатора от BestChange предоставляет детальный анализ каждого адреса. Это означает, что пользователи могут увидеть полный перечень меток риска по конкретному адресу.
Использование AML-анализатора BestChange помогает предотвратить проблемы при отправке или получении средств.
Попробовать AML-анализатор: https://www.bestchange.com/report/
Связаться со службой поддержки BestChange для получения дополнительной информации: [email protected]
